'체크 카이팅(Check Kiting)' 수법으로 거액을 빼돌린 한인 사기단의 주범이 체포됐다.

연방수사국(FBI)은 15인조 '체크깡(Check Kkang)' 사기사건〈본지 5월15일자 A-1면>의 주범으로 수배됐던 정재호(44)씨를 15일 밤 LA국제공항(LAX)에서 체포했다고 밝혔다.

FBI는 "정씨가 멕시코를 출발해 LA로 오는 항공기에 탑승했다는 정보를 입수 공항에서 체포했다"며 "정씨가 언제 멕시코로 출국해 얼마동안 그곳에 머물렀는지는 아직 밝혀지지 않았다"고 전했다. 정씨는 제이 정, 제이 이, 스티브 정 등 다양한 이름을 사용해 왔다.

사기단의 조직원 15명 가운데 돈세탁을 담당했던 이혜란(30)씨만 아직 체포되지 않고 있다. FBI는 도주중인 이씨를 검거하기 위해 신고(310-477-6565)를 받고 있다. 이씨는 '아이샤 타이'란 가명을 사용하기도 했다. 사기단은 조직원 15명중 주범 정씨를 비롯해 13명이 한인이다. FBI는 주범 정씨를 비롯해 브로커 로저 이(48.세리토스 거주)씨와 돈세탁 역할을 맡았던 이혜란(30.어바인 거주)씨의 행방을 쫓고 있다고 밝혔다.

이들은 지난 2010년 2월부터 2013년 10월까지 '현금을 마련해준다'며 고객을 유인, 고객들의 은행계좌를 통해 체크 카이팅 수법으로 최소 1500만 달러를 빼돌린 혐의다. 이 과정에서 은행계좌를 빌려 준 고객들에게는 100~1000달러의 수수료를 지불한 것으로 밝혀졌다.

FBI에 따르면 피해 은행은 뱅크오브아메리카.웰스파고.JP모건체이스.US뱅크 등 4곳이다.

Officials Wednesday arrested a dozen people and were seeking three others who have been charged in a large-scale, bank account "bustout" scheme, costing Southern California banks at least $15 million.

The arrests were the result of a multi-agency investigation called "Operation Check Kkang", referring to a Korean term that describes check kiting.

A total of 15 defendants were named in a 26-count indictment describing a scheme, which allegedly started in Feb. 2010 and continued until Oct. 2013. The members of the alleged conspiracy are believed to have deposited bogus checks and immediately withdrew funds from the account, officials said. All the defendants have been charged with conspiracy to commit bank fraud and bank fraud.

The following people were arrested Wednesday in Los Angeles, Orange and Riverside counties: Michael Yeon Cho, 30, of Pacific Palisades; Kun Young Lee, 51, of Los Angeles (Koreatown); Jeong Gu Kim, 53, of Los Angeles; Hak Soo Shim, 40, of Newport Beach; Renling "Mark Ling" Chao, 50, of Los Angeles (Brentwood); Il Hwan Jae, 60, of Los Angeles (Koreatown); Erick Palafox, 28, of Lynwood; Jae Kwon An, 42, of Riverside; Joonie Yeon Cho, 42, of Los Angeles (Koreatown); Eun Ah Kim, aka Eun Ae Kim, 39, of Los Angeles; Hee Jung Lee, 41, of Riverside and Woo Chang Lim, 36, of Ventura.

Jae Ho Chung, 44, of Los Angeles (Westwood), Roger Lee, 48, of Cerritos and Hye Ran Lee, 30, of Irvine, are considered fugitives, according to the FBI.

Updated May 16, 2014: Two of the outstanding subjects have been taken into custody, to include Roger Lee and Jae Ho Chung, who was taken into custody last night after arriving LAX on a flight from Mexico.  Chung is scheduled to have his initial appearance this afternoon at the Roybal building (U.S. District Court, Los Angeles). 

Law enforcement is continuing to locate Hye Ran Lee, pictured below.

 

Anyone with information as to the whereabouts of Hye Ran Lee is asked to contact the FBI 24/7 at 310-477-6565.