뉴저지 에지워터에 사는 30대 한인 남성이 술집을 이용하는 공범과 함께, 기프트 카드를 통한 크레딧 카드 사기행각을 벌여 지난 수년간 총 1,200만달러 이상을 횡령한 혐의로 뉴저지주 검찰청에 의해 기소됐다.

뉴저지주 검찰은 한인 케빈 배(30)씨와 은퇴한 후 술집을 운영하는 치과의사 부부 및 공모자 5명과 함께 허위 크레딧 카드 거래를 하고, 전화사기로 일반인들에게 키프트 카드를 판매하면서 대규모 사기행각을 벌인 7명을 일망타진했다고 밝혔다.

검찰에 따르면 배씨 등 공범은 노인에게 "손주가 감옥에 있다. 보석금을 내야 하는데 기프트 카드를 사서 보석금을 보내라"는 사기를 치면서 돈을 가로챘다.

이들은 온라인 매매사이트에 중고자동차나 기타 물품을 허위 매물로 게재한 후 기프트 카드로 결제하게 하는 등 수백차례나 사기 수법을 사용했다.

검찰은 수천장의 기프트 카드를 몰수했으며, 특히 은퇴 치과의사인 리프카씨 부부가 공동소유한 주택 2채(총 4백만달러 상당)와 은행구좌, 차량 등을 차압하기 위한 절차에 들어가는 등 용의자들의 소유자산을 모두 차압할 예정이다.



Kevin Bae, 28, was among several people charged -- including the bar owner and his wife -- following a 10-month investigation dubbed "Operation Smiles."

Bae processed transactions with the stolen credit cards and illegally acquired gift cards at the Roxbury club, known as Smiles II, acting Attorney General Christopher S. Porrino said Friday.

“These defendants allegedly racked up millions of dollars in illicit proceeds in the back room of a go-go bar, where they spent hours swiping stolen credit cards and ill-gotten gift cards,” Porrino said. “With these arrests, we have frozen their bogus credit and put a stop payment on their criminal schemes.”

Charges against the defendants included racketeering and money laundering.

Bails range from $100,000 to $250,000.